广东德豪润达电气股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第四十
一次会议通知于2018年8月24日以电子邮件的形式发出，2018年8月28日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-91）与本公告同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2018年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：
2018-92）。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任黄美燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。黄美燕女士简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件
1、第五届董事会第四十一次会议决议。
2、独立董事对公司第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。附件：黄美燕女士简历
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
附件：黄美燕女士简历
黄美燕 女士，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，安徽大学电子商务和会计学双学士学位。2012年8月进入公司董事会秘书处工作至今，负责信息披露工作。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止本公告日，黄美燕女士未持有公司股份。黄美燕女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。黄美燕女士具备《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规范性文件规定的证券事务代表任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形。
黄美燕女士联系方式：
电话：0756-3390188传真：0756-3390238邮箱：002005dongmi@electech.com.cn联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号