三盛智慧教育科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年8月18日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年8月28日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入31,566.29万元，剔除2017年旺鑫精密的影响后，同比增长44.60%；实现归属于上市公司股东的净利润6,040.60万元，同比增长16.43%。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告全文》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。2、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》
因公司经营需要，公司拟向兴业银行北京分行申请综合授信融资2亿元，期限为一年，担保方式为信用担保。
本次申请银行综合授信，有利于补充公司经营资金，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零一八年八月三十日