华能澜沧江水电股份有限公司关于第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议于2018年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2018年8月17日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席董事15人。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并通过如下决议：
二、董事会会议审议情况经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于更换公司董事的议案》。同意提名张奇、肖俊为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。因工作原因，马洪顺、吴立文不再担任公司董事，董事会对马洪顺、吴立文在担任董事期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心的感谢。上述董事候选人，经股东大会审议通过后任职，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述董事候选人发表了同意的独立意见。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过《关于调整公司计划采购管理部门名称及职责的议案》。同意将公司本部“计划部”更名为“计划与采购管理部”，作为公司采购及
招标管理工作的责任部门，统一归口管理公司的采购及招标管理工作。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。鉴于上述第二项议案需要提请股东大会审议，董事会同意于2018年9月18日（星期二）以现场和网络投票方式召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。股东大会具体事宜将由公司董事会另行公告。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2018年 8月30日