公告编号：2018-047证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。缺席本次会议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全同中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引》等规则的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十一次会议，依法履行了监事的职责。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发的通知》（财会[2018]15号）要求，公司需相应变更财务报表格式。具体内容请见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-048）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发的通知》（财会[2018]15号）要求，公司需相应变更财务报表格式。具体内容请见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-048）。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市富恒新材料股份有限公司
监事会2018年8月29日