证券代码:832469 证券简称:富恒新材 主办券商:国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日9:00
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:姚秀珠
6.会议列席人员:全体监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对公司《2018年半年度报告》进行
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
了审核,具体内容请见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-050)。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
该议案无需回避表决。
根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发的通知》(财会[2018]15号)要求,公司需相应变更财务报表格式。具体内容请见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-048)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发的通知》(财会[2018]15号)要求,公司需相应变更财务报表格式。具体内容请见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-048)。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案无需回避表决。
(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2018年8月29日