证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-056
江阴海达橡塑股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况（一）召开情况1、会议通知：公司董事会于2018年8月14日在中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》、《江阴海达橡塑股份有限公司更正公告》。
2、召开时间：2018年8月29日（星期三）下午2时30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有13人，代表
有表决权的股份为158,966,164股，占公司有表决权股份总数的26.4399%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共12名，代表有表决权股份158,955,764股，占公
司有表决权股份总数的26.4382%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东有1名，代表有表决权股份10,400股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
1、《关于公司注册资本变更的议案》表决结果：158,966,164股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：58,874,420股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、《关于公司经营范围变更的议案》表决结果：158,966,164股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
3、《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》表决结果：158,966,164股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4、《关于公司为子公司提供担保的议案》表决结果：158,966,164股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：58,874,420股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见上海市广发律师事务所委派了张露文律师、刘璐律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日