广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开情况广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月17日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票经过审议，董事会认为公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假激励、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
（三）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意提名龙小芬先生为公司内审部负责人，定期向审计委员会汇报工作，任期自聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会2018年8月29日