广州港股份有限公司关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2018年8月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2018年8月28日14：15会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室会议召开方式：现场和通讯表决相结合方式（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，其中苏兴旺先生、宋小明先生、王纪铭先生因公务出差以通讯方式参加。
（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年半年度报告》及其《摘要》。
（二）审议通过《广州港股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
（四） 审议通过《关于修订<广州港股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（五）审议通过《关于修订<广州港股份有限公司全面预算管理规定>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（六）审议通过《关于修订<广州港股份有限公司债务融资管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（七）审议通过《关于修订<广州港股份有限公司委托贷款管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（八）审议通过《关于修订<广州港股份有限公司委托理财管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（九）审议通过《关于召开广州港股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2018年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会
秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司2018年第一次临时股东大会通知将另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2018年 8月30日