金田实业（集团）股份有限公司
第十届董事局第九次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）
于2018年8月27日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会议
由马钟鸿董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，授权委托0人。
本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议由马钟鸿董事长主持，审议并通过《关于审议公司2018
年半年度报告的议案》。
公司董事局根据报告期内公司的业务情况以及信息披露的要求，
编写了公司2018年半年度报告。经审议通过，同意公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
三、备查文件
（一）《公司第十届董事局第九次会议决议》；
（二）《公司2018年半年度报告》。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局
二〇一八年八月二十九日