证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2018-019
广东金曼集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。公司现有监事 3人，出席会议3人。会议由监事会主席陈森桂主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
审议通过《广东金曼集团股份有限公司 2018 年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、 备查文件
第七届监事会第二次会议决议；
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司监事会2018年8月29日