山东一诺威聚氨酯股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2018年8月13日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共61人，持有表决权的股份总数47,813,712股，占公司有表决权股份总数的73.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2017年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
2018年8月13日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，并经2018年7月26日召开的2017年度股东大会审议通过。此次权益分派的具
公告编号：2018-056
2.议案表决结果：
同意股数47,813,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
体实施应在公司2017年年度股东大会审议通过之日起2个月内完成。公司拟定于2018年8月31日披露《2018年半年度报告》，鉴于公司披露的《2017年年度报告》相关财务数据已超过六个月，经公司慎重考虑，公司决定取消原披露的2017年度权益分派预案，待公司披露《2018年半年度报告》后再根据公司实际情况制定权益分派方案。本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2018年8月29日