公告编号：2018-022证券代码：839728 证券简称：模式生物 主办券商：国海证券
上海南方模式生物科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区半夏路178号2幢3层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席钱学标先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2018 年上半年经营状况和实际工作情况，编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见 2018 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。
上海南方模式生物科技股份有限公司
监事会2018年8月29日