上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区半夏路178号2幢3层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长费俭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2018-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：
公司根据2018年上半年经营状况和实际工作情况，编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见2018年8月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。
2. 议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》
上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会2018年8月29日