优先股代码：360005、360012
| 优先股代码：360005、360012 | 优先股简称：兴业优1、兴业优2 |
兴业银行股份有限公司
关于设立兴银资产管理有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??兴业银行股份有限公司（简称本公司）拟出资不超过人民币50亿元，全
资发起设立资产管理子公司（简称本次投资）。
??本次投资经董事会审议通过后，无需提交本公司股东大会批准。本次投
资尚需取得有关监管机构的批准。
??本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述及投资标的基本情况本公司拟出资不超过人民币50亿元，全资发起设立资产管理子公司兴银资产管理有限责任公司，注册资本不超过人民币50亿元（暂定），本公司持股比例100%，在适当时机，根据业务发展的需要并在监管批准的前提下，可考虑引进有益的战略投资者。
本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项，无需提交本公司股东大会批准。
二、本公司董事会审议本次投资事项的情况本公司于2018年8月28日以现场会议方式召开第九届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于投资设立兴银资产管理有限责任公司的议案》，同意设立全资子公司兴银资产管理有限责任公司，注册资本不超过人民币50亿元（暂定）。
该项议案有效表决票15票，其中，同意15票，反对0票，弃权0票。
三、本次投资对本公司的影响设立资产管理子公司是本公司为满足监管机构要求、增强资产管理业务竞争力、促进资产管理业务健康发展的重要举措，可进一步完善本公司资产管理业务的体制架构，有效实现风险隔离。设立资产管理子公司符合国内外银行业发展趋势，也符合本公司自身业务发展水平。本次投资不会对本公司资本充足率及其他财务指标造成重大影响。
四、本次投资的风险分析本次投资尚需取得有关监管机构的批准。特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2018年8月29日