安徽雷鸣科化股份有限公司第七届董事会第十六 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以书面、电话和传真的方式发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年8月28日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、公司2018年半年度年度报告全文及摘要具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要》。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司非公开发行募集资金净额40,598.27万元于2017年4月13日到位。2018年
上半年，公司实际使用募集资金1,157.93万元；截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金27,914.74万元，募集资金专户余额为12,915.13万元（其中：募集资金利息收入扣减银行手续费为231.60万元）。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-045）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事对本专项报告发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年8月29日