公告编号：2018-103证券代码：835710 证券简称：仕净环保 主办券商：长城证券
苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长董仕宏
6.会议列席人员：杨宝龙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
上述议案的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-105）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-106）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-106）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名：董仕宏、朱叶、张世忠、叶小红、朱海林、杨健为公司第二届董事会非独立董事候选人；张仲仪、罗超、马亚红为公司第二届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。经查，第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
（1）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举董仕宏为第二届董事会董事的议案》
（2）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举朱叶为第二届董
公告编号：2018-103事会董事的议案》
（3）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举张世忠为第二届董事会董事的议案》
（4）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举叶小红为第二届董事会董事的议案》
（5）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举朱海林为第二届董事会董事的议案》
（6）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举杨健为第二届董事会董事的议案》
（7）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举张仲仪为第二届董事会独立董事的议案》
（8）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举罗超为第二届董事会独立董事的议案》
（9）同意9票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于选举马亚红为第二届董事会独立董事的议案》
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2018年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2018年9月17日召开2018年第九次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。上述议案的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-107）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2018年9月17日召开2018年第九次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。上述议案的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-107）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州仕净环保科技股份有限公司
董事会2018年8月28日