上海泓博智源医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年8月28日
2. 会议召开地点:上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人:刘国东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事6人,出席和授权出席监事6人。
公告编号:2018-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1) 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2) 报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等相关规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况;
3) 提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2018年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年半年度报告》。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-014本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、公司《第一届监事会第九次会议决议》。
(二)、监事会关于2018年半年度报告的书面审核意见。
上海泓博智源医药股份有限公司
监事会2018年8月28日