浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2. 会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人:姚华
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理
人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-045会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司2018 年8 月28 日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn 发布的《公司2018 年半年度报告》(公告编号:2018-047)。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求,按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定,公司董事会对2018年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查,并出具了核查报告,具体详见披露于全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn的《公司2018半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告
公告编号:2018-045
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
编号:2018-048)。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2018年8月28日