江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日以通讯方式召开第五届董事会第十次会议，会议通知于 2018 年8月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会二〇一八年八月二十九日