新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于2018年8月27日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年8月16日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年8月27日14:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中独立董事牟介刚、周岳江以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。
经公司审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陶广东先生为公司内审部部长，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于2018年8月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于聘任内审部负责人的公告》
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网刊登的《2018年半年度报告》全文和在指定信息披露媒体刊登的《2018年半年度报告摘要》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
董事会同意公司及控股子公司开展合计不超过6,500万美元的远期结售汇业务，有效期限截至2019年12月31日。董事会同意授权管理层在此授权范围内根据各公司业务情况、实际需要分别择机开展远期结售汇业务和选择合作银行。具体内容详见公司于2018年8月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
注：指定信息披露媒体指证券日报、证券时报和巨潮资讯网。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日