爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人:李洪文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。董事黄震霄因工作原因缺席,委托董事李洪文代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定
公司运用自有闲置资金,购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健银行投资理财产品。公司可以用来购买银行理财产品的资金金额最高不超过人民币4500万元(含)。在上述理财额度内,资金可以循环使用。
公告编号:2018-015
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-017)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
提议召开2018年第一次临时股东大会审议《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
提议召开2018年第一次临时股东大会审议《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《第一届董事会第十二次会议决议》
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司
董事会2018年8月28日