广东坚朗五金制品股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年8月21日以电子邮件 方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见》。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的议案具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的公告》（公告编号：2018-030）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日