证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年9月13日下午14：00。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用通讯和现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李冰担任公司非职工监事的议案》
湖南省长沙市岳麓区麓松路489号。监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选李冰女士担任公司非职工监事。
（二）审议《关于选举屈小宁担任公司非职工监事的议案》
监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选李冰女士担任公司非职工监事。监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选屈小宁女士担任公司非职工监事。
三、会议登记方法
（一）登记方式
监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选屈小宁女士担任公司非职工监事。
1.请现场参会人员于 2018年9月13日下午14：00前往会议室签到。
2.自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应当出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件，委托人股东的授权委托书。
3.法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
（二）登记时间：2018年9月13日下午14：00前
（三）登记地点：湖南惠同新材料股份有限公司长沙分公司三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钟黎 联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓松路489
号 电话：0731-88701007 传真：0371-88701006
（二）会议费用：参会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2018年8月28日