上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况本次董事会会议通知和材料于2018年8月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2018年8月27日，在浦东新区明月路1257号10号楼2楼226会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。其中，以通讯表决方式出席会议的人数1人。独立董事陆雄文先生因出差，以通讯表决方式出席会议。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况（一）审议通过公司2018年半年度报告全文和摘要。表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。（二）分别审议通过《公司2017年度经营业绩自评报告》、《公司2018年度经营业绩责任书》。
上述两项议案表决时，关联董事王颖、汤文侃等2人回避表决，非关联董事6人参加表决。
表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。三、上网公告附件无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日