证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：麓谷分公司办公室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘繁良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南惠同新材料股份有限公司2018年半年度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
编号：2018-025）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李冰担任公司非职工监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。监事马远华先生因病逝世，不能再担任公司监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选李冰女士担任公司非职工监事。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事马远华先生因病逝世，不能再担任公司监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选李冰女士担任公司非职工监事。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举屈小宁担任公司非职工监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选屈小宁女士担任公司非职工监事。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选屈小宁女士担任公司非职工监事。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。经与会监事签字确认的《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2018年8月28日