河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年8月21日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第九次会议通知，会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年半年度报告全文详见公司于2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司2018年半年度报告摘要详见公司于2018年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件《公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2018年8月28日