证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈峰先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：
会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司《2018 年半年度报告》具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
半年度报告》（公告编号：2018-048)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于追认关联交易的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。
2.回避表决情况
具体内容详见公司于2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于关联交易的议案》。
1.议案内容：
关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决。
具体内容详见2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：
2.回避表决情况
2018-045）。关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决。
公司董事会提议于 2018 年 9月 12 日上午 9 时召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会提议于 2018 年 9月 12 日上午 9 时召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2018年8月28日