厦门海洋实业(集团)股份有限公司第八届董事会2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
厦门海洋实业(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会2018年第三次会议于2018年8月28日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于2018年8月15日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事8人,实际出席董事8人;管理人代表陈合先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:
(一) 审议通过关于《2018年半年度报告》的议案。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《厦门海洋实业(集团)股份有限公司第八届董事会2018年第三次会议决议》。
特此公告
厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会2018年8月28日