艾格拉斯股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED（以下简称“香港海龙”）业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保，董事会授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。担保期限自公司董事会审议批准之日起1年内有效，授权期间，上述担保额度可循环使用。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况名称：HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED企业编号：2391341地址：UNIT 402,4/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE DRIVE
ADMIRALTY HK
董事：曹晓龙注册资本：1港元成立日期：2016年6月17日经营范围：对外发行、对外投资
股权结构情况：公司间接持有香港海龙持股比例100%。最近一年财务数据：截至2017年12月31日，香港海龙的资产总额为2,152,255.56美元，负债总额为0美元，净资产为2,152,255.56美元，营业收入为0美元，利润总额为-336,881.50元，实现净利润为-336,881.50美元。（以上数据未经审计）
最近一期财务数据：截止2018年3月31日，香港海龙的资产总额为2,152,467.37美元，负债总额为1,469美元，净资产为2,150,998.37美元，营业收入为0美元，利润总额为-1,257.19美元，实现净利润为-1,257.19美元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容截至本公告日，为香港海龙担保的相关协议尚未正式签署。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，已经批准的公司及全资、控股子公司对外担保累计余额为30,000万元，实际发生的累计对外担保余额为0元，担保总额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产比例为6.89%（包括本次担保金额）。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
五、相关审批程序1、董事会审议情况为公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司拟为其全资子公司香港海龙业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保。香港海龙为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保
事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。
2、独立董事意见公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
六、备查文件1、第四届董事会第二次会议决议2、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见特此公告
艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年8月28日