公告编号：2018-064证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月28日上午10:00，会期半天
2. 会议召开地点：芳源环保公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱平
6. 会议列席人员（如有）：监事孔建凯、罗文彬、林卫仪，董事会秘书陈剑良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二） 会议出席情况
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2018-064应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年半年度报告，详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东芳源环保股份有限公司2018年半年度报告》（编号：2018-066）。无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无回避表决情况。
继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
无回避表决情况。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》—募集资金管理、认购协议中特殊条款，特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东芳源环保股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-067）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》—募集资金管理、认购协议中特殊条款，特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东芳源环保股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-067）。无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司申请在中国光大银行股份有限公司江门分行办理进口信用证押汇业务的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司规模扩大，业务增长迅速，为补充营运资金，公司拟在中国光大银行股份有限公司江门分行办理一年期1,000万美元额度内的进口信用证押汇业务，主要用于公司采购原材料，开具进口信用证（押汇）。其他贷款条件以最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2018年9月18日（星期二）上午10:00在公司会议室召开2018年第九次临时股东大会。无回避表决情况。
三、 备查文件目录
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年8月28日