黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月17日发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）2018年半年度报告及摘要表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（二）关于处置公司闲置车辆的议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2018年8月27日