南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因赵曙明先生辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2017年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事离职的公告》（2017-066）。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意补选倪中华先生为公司第二届董事会独立董事。具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-019）。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2018年8月24日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选倪中华为公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，且担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
第二届董事会战略委员会：由刘军胜、许迎光、汪健三人组成，其中刘军胜担
任主任委员。
第二届董事会审计委员会：由郭澳、倪中华、刘军胜三人组成，其中郭澳担任主任委员。
第二届董事会提名委员会：由许迎光、倪中华、刘军胜三人组成，其中许迎光担任主任委员。
第二届董事会薪酬与考核委员会：由倪中华、许迎光、刘军胜三人组成，其中倪中华担任主任委员。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2018年8月27日