证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-065
南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2018年8月14日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
《2018年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票3、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2018年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案还需提交股东大会审议通过。4、审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选倪中华先生为公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，且担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。会议表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于对外投资成立中韩合资公司的议案》
基于目前智能汽车、新能源汽车的良好发展前景，为提高南京奥联汽车电子电器股份有限公司的综合竞争力，促进公司在汽车传感器领域的业务布局，公司以自有资金与韩国株式会社Truwin共同投资成立奥联特睿科技有限公司。双方对该新设立合营企业的投资总额约合人民币 2721.12 万元，公司出资约1387.77万元，占比51%，公司成立后，奥联特睿将成为公司的控股子公司。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议通过。6、审议通过了《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限公司100%股权的议
案》
为提高南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的综合竞争力，促进公司在汽车电子防眩目内后视镜领域的业务布局，公司以自有资金不超过7,100万人民币购买胡文瑾、伊伟持有的山东银座海亚科技有限公司100%股权，收购完成后银座海亚将成为奥联电子的全资子公司。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。会议表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案还需提交股东大会审议通过。7、审议通过了《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》
为进一步优化公司产业布局，有效发掘投资机会，加强和巩固公司在行业内的地位，公司拟以自有资金与自然人崔勇、戴土金、冯建中、吴芳及法人南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司共同设立“南京奥联智驱电子有限公司”。奥联智驱注册资本为人民币500万元，其中公司出资175万元，占比35%。
本次投资方冯建中为公司副总经理，吴芳为公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，冯建中与吴芳为公司的关联自然人，故本次对外投资设立公司事项构成关联交易(关联共同投资)。
独立董事对此关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
关联董事吴芳对此议案进行回避表决。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。会议表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；1票回避。本议案还需提交股东大会审议通过。8、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于9月13日（星期四）召开2018年第二次临时股东大会，详见公司指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2018年8月27日