安通控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2018年8月24日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中郭文圣、崔建霖、储雪俭、包季鸣、赵雪媛以通讯表决的方式参加本次董事会）。
（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2018年半年度报告及其摘要的议案》。
《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
《2018年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的要求，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2018
年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月13日下午14:00在福建省泉州市东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议。（二）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
安通控股股份有限公司
董事会2018年8月28日