证券代码：000012；200012 公告编号：2018-047证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年8月27日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2018年上半年董事会工作报告》；
二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2018年半年度报告及摘要》。
详见2018年8月28日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2018年半年度报告全文及摘要》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇一八年八月二十八日