江苏亚星锚链股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年08月24日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-022。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于向中国进出口银行江苏省分行续借3亿元人民币的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-023。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2018年8月28日