深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2018年8月10日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于2018年8月24日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》《2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2018-057。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。2、审议通过《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》公司于2017年9月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子公司根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展合计不超过3000万美元的远期结售汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过之日起壹年。
鉴于上述决议有效期将于2018年9月7日期满，为规避和防范汇率风险，同意公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2019年12月31日。在额度范围内同意授权董事长负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
具体内容详见公司刊登于2018年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网的《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。3、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于2017年11月22日召开的2017年度第五次临时股东大会审议通过。
鉴于上述决议有效期将于2019年1月24日期满，为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。
具体内容详见公司刊登于2018年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。4、审议通过《关于应收账款坏账准备会计估计变更的议案》董事会认为：本次对公司及智能硬件板块子公司应收账款的会计估计变更，是公司综合评估了相关业务应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，并结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更客观的反应公司的财务状况和经营业绩，更有效的管理应收账款，而根据公司的实际情况进行的调整。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司刊登于2018年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于应收账款坏账准备会计估计变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司部分原激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计161,079股限制性股票，回购价格为5.45元/股，公司应支付的回购价款总额为877,880.55元。公司完成此次回购注销后注册资本将减少至57,906.3520万元。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《减资公告》全文刊登于2018年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。6、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》因公司完成回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票161,079股后，公司的注册资本将减少至57,906.3520万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见《<公司章程>修订对照表》。《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。
7、审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2018年9月18日召开2018年度第二次临时股东大会。
《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》刊登于2018年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。三、备查文件公司第五届董事会第十二次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会2018年8月28日