江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年8月17日以书面方式通知，于2018年8月27日上午9:00在本公司二楼会议室召开，会议应到董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次会议由董事长张越先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议的审议情况经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过公司2018年半年度报告全文和摘要表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要（公告编号：2018-051）详见于同日证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过公司关于增加2018年日常关联交易预计的议案公司本次增加的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。
独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。表决结果：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事张越先生、王建明先生、黄芳女士回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2018年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-052号）。
3、审议通过公司 关于聘任证券事务代表的议案董事会收到证券事务代表刘晓雯女士的书面辞职报告，刘晓雯女士因工作调整原因，提请辞去证券事务代表职务。刘晓雯女士的辞职自其提交书面辞职报告至董事会时生效，辞职后，刘晓雯女士将继续担任公司投资管理部副经理职务。
为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，同意聘任仇晓铃女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于证券事务代表辞职和聘任新证券事务代表的公告》（公告编号：2018-053号）。
三、备查文件公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年8月28日