成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2018年8月25日以通讯方式召开，公司已于2018年8月23日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年8月25日15：00时，公司监事会全体监事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议：通过了《关于2018年半年度报告的议案》表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权监事杨源新先生投了反对票，反对理由为：
1、公司2018年半年度报告的部分财务数据仍为曾被会计师出具“无法表示意见”
的2017年报的数据，且《2018年半年报》是《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》的延续，没有重大变化，因此本人对《2018年半年报》的真实、准确性无法表达意见。2、控股股东及其实际控控人关联方非经营性占用公司款项、业绩补偿等核心问
题的解决措施、进展情况等；除了控股股东的无效承诺外，本人未看到任何关于清欠的实质进展，控股股东对公司的利益一而再的损害！3、由于控股股东及其实际控控人关联方非经营性占用公司款项，于2015年、
2016年被证监会立案调查及处罚。基于以上内控缺失，导致公司在被占用款项后，造成公司重大损失，生产经营基本停滞，大量员工离职或缺岗，较多关键内控职能缺位，组织机构不能正常有效运行，控制环境恶化，公司内部控制失效。造成财务数据的真实性不能得到保证。
鉴于此，本人对公司的内控制失效等，无法保证2018年半年度报内容的真实、准确、完整。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监 事 会2018年8月25日