深圳华大基因股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会
议于2018年8月15日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2018年8月27日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》和《2018
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018 年半年度报告》与《2018 年半年度报告摘要》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。3、审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》公司2018年半年度公司利润分配预案为：公司拟以截至2018年06月30日公司
总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.00元人民币（含税），共分配现金股利80,020,000.00元（含税），剩余未分配利润95,660,686.10 元结转以后年度分配。
与会监事认为：公司2018年半年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合中国证监会等相关监管机构关于现金分红的相关规定，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，符合全体股东利益，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。4、审议通过《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》经审核，与会监事认为：本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项是基
于公司业务持续发展所需，公司与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的市场原则，交易定价合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项。
《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。5、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》经审核，与会监事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准
则》等相关规定，会计处理依据合理，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，审议程序合法合规，未损害公司及股东利益。同意公司本次计提资产减值准备。
《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。三、备查文件
1、《第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会2018年8月28日