北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日，以书面送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长宋老亮
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2018-026
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于北京利仁科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》
1. 议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司编制《北京利仁科技股份有限公司2018年半年度报告》，提请董事会审议。
具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技：2018年半年度报告》，（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2018年8月27日