汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年8月16日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》董事会认为，《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会二〇一八年八月二十八日