四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十 九次会议决议公告
本公司董事会及全体 董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2018年8月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际参与表决的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2018年半年度报告》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2018
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司<章程>部分条款的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》
公司2018年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况如下：
单位: 万元
交易类别
| 交易类别 | 关联方 | 2018年预计额 | 占同类业务比例% | 2017年实际发生额 | 占同类业务比例% | 2018年预计与实际差异原因 |
| 接受劳务 | 自贡市行远房地产开发有限公司 | 250 | 0.14 | 136.37 | 0.08 | 预计业务量增加 |
| 接受劳务 | 四川大西洋房地产开发有限责任公司 | 400 | 0.22 | - | - | 预计业务量增加 |
| 关联租赁 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 200 | 0.11 | 229.06 | 0.13 | 预计业务量减少 |
| 销售商品 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 10 | 0.01 | 7.33 | 0 | |
| 关联租赁 | 云南大西洋钛业有限公司 | 150 | 0.08 | 142.86 | 0.08 | |
| 合计 | 1,010.00 | 0.56 | 617.19 | 0.34 | ||
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的公告》。
公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2018年9月14日（星期五）召开公司2018年第二次临时股东大会。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会2018年8月28日