无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：严奇
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
公告编号：2018-056董事储文光因外出以通讯方式参与表决。董事苏阳因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案
1. 议案内容：
公司回顾2018年上半年的经营情况，编制了《2018年半年度报告》，对公司2018年上半年的经营情况予以说明，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上公告的《无锡航亚科技股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
2. 议案内容：
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公告编号：2018-056
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
无锡航亚科技股份有限公司
董事会2018年8月27日