航天通信控股集团股份有限公司
八届五次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议，于2018年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2018年8月22日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2018年8月27日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9票赞成，0票反对，0 票弃权）
原公司董事会下设战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、年丰5名董事组成。因董事变更，对公司董事会下设战略委员会作如下调整：调整后的战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲5名董事组成，任期与第八届董事会任期一致，战略委员会设主任委员1名，由董事长敖刚担任。对其他委员会不作调整。
二、审议通过公司2018年半年度报告及摘要（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。三、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会2018年8月28日