公告编号：2018-060证券代码：831543 证券简称：松炀资源 主办券商：英大证券
广东松炀再生资源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：松炀资源公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日 以书面方式发出
5.会议主持人：王维楷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）、2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、2018年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；
（3）、提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
无。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定，公司编制了2018年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并提请监事会审议。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定，公司编制了2018年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并提请监事会审议。无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东松炀再生资源股份有限公司
监事会2018年8月27日