广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：松炀资源公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王壮鹏
6.会议列席人员：监事会成员列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：
会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。公司根据企业的经营情况编写了公司《2018年半年度报告》，《2018年半年
公告编号：2018-059
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
无。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定，公司编制了2018年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并提请董事会审议。
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定，公司编制了2018年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并提请董事会审议。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。《广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会2018年8月27日