新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以 下 简称“公司”）六届 二 十五次董事会于2018年8月24日以通讯形式召开，会议通知于2018年8月20日以通讯方式发出。公司5名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于2018年半年报告的议案》；公司2018年半年度报告全文及摘要详见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。二、《关于增补董事的议案》；鉴于公司董事兰新华先生因退休已辞去公司董事职务、董事常俊刚先生因工作变动原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补两名董事。现推荐丁小辉先生、汪芳女士为第六届董事会候选人，任期至六届董事会届满。该议案须提交2018年第四次临时股东大会审议。(董事会候选人简历附后)
表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。三、《关于聘任证券事务代表的议案》；公司聘任蒋才斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（证券事务代表简历附后）
表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
四、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》具体详情请见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开2018年第四次临时股东大会议案的通知》。
表决结果: 5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。
附：增补董事候选人简历、证券事务代表简历
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年8月28日
附：增补董事候选人简历
丁小辉先生简历
丁小辉，男，汉族，1973年4月出生，湖南筱县人，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任一师五团煤矿任主办会计、一师塔里木热电厂任会计、一师电力公司财务科副科长、一师电力公司计划财务部部长、新疆联合化工有限公司财务总监、阿拉尔三五九钢铁公司财务副总、新农开发公司监事会主席（兼职纪委书记、工会主席）、第一师电力有限责任公司党委委员和财务总监，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、副总经理（主持行政工作）。
汪芳简历
汪芳，女，汉族，1973年6月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任农一师16团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
附：证券事务代表简历
蒋才斌先生简历
蒋才斌，男，汉族，1978年6月出生，重庆涪陵人，本科学历，中共党员。2005年3月参加工作，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部业务主管、新疆阿拉尔聚天红果业有限公司产业发展部副经理，现任新农开发证券投资部副经理。