深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2018年第八次会议于2018年8月24日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年8月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》；
《2018年半年度报告》全文于2018年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
《关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2018年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会二○一八年八月二十四日