江苏百川高科新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年8月23日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月16日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》具体内容详见2018年8月27日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号2018-051）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见2018年8月27日刊登在“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2018年8月23日